Мы наблюдали мошенничество в стиле 419 (также известное как мошенничество с предоплатой), которое сочетает обещание богатства криптовалюты с разговором в WhatsApp.

Письмо, пришедшее с темой «Срочный ответ», начинается следующим образом:

«Привет тебе мой друг,

Меня зовут Хайфа Калфан, я начальник отделения в охранной фирме здесь, в Малайзии. Мне нужна ваша срочная помощь для перевода средств из этой фирмы. Я не могу добиться этого напрямую без помощи иностранца и поэтому обращаюсь к вам. Все документы, позволяющие беспрепятственно передать вам этот фонд, будут тщательно проработаны, и практически не будет никакого риска, это будет оформлено в соответствии с законным соглашением, которое защитит вас от любого нарушения закона в виде свидетельства на ваше имя о смене права собственности на фонд».

Довольно типичный дебют. Заявление о том, что он находится в обнадеживающем положении у власти, наряду с обещанием защиты от любого «нарушения закона». Готовы ли вы к тому, чтобы немного перешли в блокчейн? Потому что они собираются немного перейти на блокчейн.

 

Дела идут немного блокчейн

Это часть аферы, когда люди, стоящие за ней, начинают разбираться в технике. У людей, уже вовлеченных в криптовалюту, вероятно, возникнут подозрения после прочтения нижеприведенного. Те, у кого нет предыдущего опыта, могут подумать, что кто-то предлагает незнакомый, но безопасный способ заработать состояние.

«Имеется идеальная договоренность для беспрепятственного предоставления вам фонда через криптовалюту, которую вы можете называть биткойном, если хотите. Эта мера была задумана из-за трудностей с переводом огромных средств из одной страны в другую, из-за глобальной борьбы с незаконным перемещением средств для спонсирования терроризма. Перевод средств через биткойн — идеальный способ. Вам нужно будет создать блокчейн аккаунт на вашем телефоне, но вы сначала должны загрузить приложение блокчейна на свой телефон, зарегистрировать учетную запись и отправить QR-код в финансовое учреждение, средства будут немедленно переведены на ваш блокчейн аккаунт в течение 24 часов, как только вы отправите свой блокчейн QR-код в отдел любого из наших банков-плательщиков, ответственных за транзакции с криптовалютой».

Это длинный способ попросить потенциальных жертв установить приложение и начать перевод средств. Опытные люди знают, что это означает, что кто-то собирается опустошить их банковский счет или превратить их в денежного мула. Если им действительно не повезло, на карту нанесены оба эти обстоятельства.

 

Манипуляторы доверием

Вот часть, где они пытаются заставить потенциальных жертв говорить. Все дело в личном подходе в сфере мошенничества с криптовалютой.

«Если вы готовы, мне придется отправить вам номер WhatsApp директора отдела криптовалюты, вам нужно будет поговорить с ним в WhatsApp для получения более подробной информации и рекомендаций. Я получу юридическое свидетельство о смене владельца фонда через юристов нашей фирмы, которое вы перешлете».

Это не более чем «место, где раскрываются особенности аферы». Мы попытались установить контакт и выяснить:

  • Какое приложение они хотят, чтобы люди использовали;
  • Что происходит, когда мошенничество распространяется на WhatsApp, но на момент написания мы не получили ответа. Если мы его получим, то обновим эту запись в блоге в должное время.

 

Многогранный подход к мошенничеству

Поскольку криптовалюта настолько широко распространена, вполне возможно, что люди с цифровыми деньгами в банке могут быть полностью избавлены от них. Независимо от того, является ли жертва технически подкованным человеком или кем-то, кто просто думает, что видит что-то хорошее, это закончится только катастрофой.

Полученное письмо уже было помечено Gmail как спам, поэтому, возможно, другие фильтры спама уже отметили это письмо. Этот стиль посланий невероятно популярен и ежегодно стоит людям целое состояние. «Если это слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, вероятно, так оно и есть» — в наши дни может показаться немного утомительным и вымученным, но в данном случае это на 100% точно. Если вы получите письмо, подобное приведенному выше, отметьте его как спам и отправьте прямо в корзину.

 

Оригинал материала

28 июля, 2021

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

04.07.2025
Конгрессмен рассказал агентам ФБР про кибербез (не наоборот)
04.07.2025
«Это ускорит развитие национальной платёжной инфраструктуры»
04.07.2025
«Пар»? «Ростелеком» строит свой Steam
04.07.2025
«Не будет никакой остановки». Европейский AI Act — на марше
04.07.2025
В России всё же создадут базу биометрии мошенников
03.07.2025
В Госдуме продолжают намекать на преимущества импортозамещения
03.07.2025
Котята отрастили щупальца. Kraken целится в Apple издалека?
03.07.2025
DLBI: До конца года стилеры могут парализовать поиск «удалёнки» в РФ
03.07.2025
Международный уголовный суд подвергается атакам хакеров
03.07.2025
17% компаний выбирает ноутбуки с предустановленными отечественными ОС

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных