По данным следствия, Энди Ли с 2015 по 2019 год выводил средства со счетов своих клиентов. Для этого – теперь уже бывший – сотрудник Bank of Melbourne предлагал людям оформить срочный вклад, а затем направлял деньги на другие счета – оформленные на подставных лиц.
Также Ли переводил средства своей девушке, а на его личный счёт за всё время было отправлено не более 400 тыс. долларов.
Пара, у которой он украл около 1,5 млн долларов, даже присутствовала на его свадьбе.
Похищенные деньги мошенник вкладывал в недвижимость и ресторанный бизнес, а также тратил на предметы роскоши: 26 дизайнерских наручных часов и два автомобиля Porsche (один – для своей девушки).
11 сентября фигуранта приговорили к тюремному заключению на срок семь лет и восемь месяцев.
